哈密地区行政公署办公室关于整治地区中介机构从事非法金融活动的通知
新疆维吾尔自治区哈密地区行政公署办公室
关于整治地区中介机构从事非法金融活动的通知
哈行办发〔2009〕26 号
各（县）市人民政府，地区处置非法集资工作领导小组成员单位：
根据自治区人民政府办公厅《转发公安部国家工商行政管理总局中国银行业监督管理委员会关于整治中介机构从事非法金融活动通知的通知》（新政办发〔2008〕210号）精神，为维护地区金融秩序和社会稳定，进一步做好整治中介机构从事非法金融活动，现就有关工作要求通知如下：
一、充分认识整治中介机构从事非法金融活动工作的重要性，进一步增强责任感和使命感
近年来，地区中介机构从事非法金融活动问题日益突出，一部分中介机构通过在媒体上发布“帮助贷款”、“开展民间借贷业务”、“代客理财”等虚假广告，诱骗群众参与非法金融活动，甚至通过发放高利贷、设立地下钱庄等方式从事非法金融活动，严重干扰了正常金融秩序，影响到金融安全和社会稳定。为此，各（县）市、地区各有关部门（单位）要高度重视，尽快成立专项排查、整治工作组，加强联系、互通信息、强化配合、联合执法，形成合力，切实抓紧做好专项排查、整治工作。
二、明确职责，强化协调，扎实做好整治中介机构从事非法金融活动工作
（一）工商部门要加强对地区从事贷款咨询、担保管理等业务的中介机构的日常巡查和监管，坚决取缔无照经营的中介机构。对发现从事非法金融业务活动的中介机构，发现一起，依法查处一起；涉嫌犯罪的，要及时依法移送公安机关，同时对无金融业务经营权而发布金融服务广告以及发布其它虚假违法金融服务广告的中介机构要坚决依法查处。经贸等部门要加强对投资担保类中介机构的行业监管职能，引导并规范其经营行为。
（二）公安部门要树立情报主导警务的理念，深挖线索，精确打击。充分利用已建立的经济犯罪情报信息系统深挖犯罪线索，摸清地区有关中介机构违法违规开展金融活动的动向，研究有针对性的工作方案，集中力量对犯罪活动实施精确打击，有力震慑犯罪，同时，对各部门移送和举报的犯罪线索，及时梳理，积极开展侦破工作，最大限度减少经济损失。
（三）银监部门要加强对金融业务活动的监管，一经发现非法金融业务活动，立即调查、核实，并依法予以取缔；非法金融业务活动涉嫌犯罪的，要及时移交公安机关依法立案侦查。同时要加强对商业银行信用卡开办等业务的规范管理，对违规违法行为坚决予以查处。对不法中介机构从事刷卡套现、违规办理信用卡等金融活动的，在依法查处的同时，要及时提醒有关商业银行注意风险，加强防范。要深入分析研究中介机构从事非法金融活动的规律特点，并采取有针对性的措施，进一步健全和完善相关的管理制度。
（四）宣传部门要充分利用宣传册、宣传横幅、报刊、广播电视、手机等媒体，广泛开展宣传教育活动。通过向群众宣传和普及相关法律、政策和知识，揭露非法金融活动的犯罪事实，引导广大群众增强防范意识，提高辨别非法金融活动的能力，在全社会形成防范和打击非法金融活动的氛围，为维护金融秩序营造良好的社会环境。
（五）各部门要加强协作配合。在中介机构从事非法金融整治工作中，工商、公安、银监部门既要根据职能分工，认真履行好各自的职责，同时又要加强沟通联系，密切协作配合，积极开展联合执法，形成工作合力。地区处置非法集资工作领导小组办公室负责此次排查工作的组织、协调、管理，排查工作以工商部门为主，经贸、公安、银监等部门协同配合，对中介机构涉及违规揽储、代客理财、发放高利贷等非法金融活动进行一次专项整治，净化金融市场秩序，维护金融稳定。此项工作必须在4月中旬结束。
三、统筹研究，探索建立长效机制
地区处置非法集资工作领导小组办公室要协调各县（市）、各有关部门，加强对中介机构及从业人员的日常监管，严肃查处金融违法违规行为。要加强制度建设，完善标本兼治措施，加强对中介机构的审核和规范化管理。同时，要将中介机构从事非法金融活动问题纳入处置非法集资工作联席会议统筹研究，进一步完善相应的监管、打击和防范措施，探索在工商、公安、银监部门之间建立敏捷高效的违法犯罪预警和研判、违法犯罪情况通报、案件侦办协作、宣传和教育长效机制。
二○○九年三月十六日
建设项目环境保护管理程序
国家环保局
建设项目环境保护管理程序
国家环保局
程序
根据《中华人民共和国环境保护法》和（86）国环字第003号《建设项目环境保护管理办法》的规定，在中华人民共和国领域内的工业、能源、交通、机场、水利、农业、林业、商业、卫生、文教、科研、旅游、市政等对环境有影响的一切建设项目，在项目建议书至建设竣工投产
过程中，建设单位及有关部门必须依各自职责按以下程序开展环境保护工作，办理审批手续。
一、建设项目指一切基本建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目，包括涉外项目（中外合资、中外合作、外商独资建设项目）
二、国家环保局负责以下建设项目环境影响报告书（表）的审批：
1．跨越省、自治区、直辖市界区的建设项目；
2．特殊性质的建设项目（如核设施，绝密工程等）；
3．特大型的建设项目（报国务院审批）。即总投资限额2亿元以上，由国家计委批准，或计划任务书由国家计委报国务院批准的建设项目；
4．由省级环境保护部门提交上报，对环境问题有争议的建设项目。
三、建设项目五个主要阶段的环境管理及程序
（一）项目建议书阶段或预可行性研究阶段的环境管理。
1．建设单位结合选址，对建设项目建成投产后可能造成的环境影响，进行简要说明（或环境影响初步分析）；
2．环保部门参加厂址现场踏勘；
3．省级环境保护部门签署意见，纳入项目建议书做为立项依据。
（二）可行性研究（设计任务书）阶段的环境管理
1．国家环保局及行业主管部门根据国家计委及有关部门立项批复，督促建设单位执行环境影响报告书（表）审查制度；
2．建设单位征求国家环保局意见，确定作报告书或报告表。委托持甲级评价证书的单位，编制环境影响报告表、或评价大纲（环评实施方案）；
3．建设单位向国家环保局申报环境影响评价大纲（环评实施方案），抄送行业主管部门，同时附立项文件及环评经费概算，国家环保局根据情况确定审查方式（组织专家评审会，专家现场考察及征求有关部门意见），提出审查意见；
4．根据国家环保局对“大纲”审查的意见和要求（主要包括评价范围，选用的标准，确定的保护目标，环境要素的取舍和评价经费等）及确定的大纲内容，评价单位与建设单位签订合同，开展评价工作，编制环境影响报告书；
5．建设项目如有重大变动，建设单位及评价单位应及时向环保部门报告；
6．建设单位将编制完成的“报告书（表）”，按审批权限上报主管部门的环保机构，抄报国家环保局和项目所在地省、市环保部门；
7．主管部门组织报告书（表）预审，将预审意见和修改确定的两套环评报告书报国家环保局审批。省级环保部门应同时向国家环保局报送审查意见。国家环保局在接到预审意见之日起，二个月内批复或签署意见，逾期不批复或未签署意见，可视其上报方案已被确认；
8．国家环保局可委托省级环保部门审查“大纲”或审批“报告书”；
9．国家环保局参加对环境有重大影响的项目可行性研究报告评估。
（三）设计阶段的环境管理
一般建设项目按两个阶段进行设计，即初步设计和施工图设计。对于技术上复杂而又缺乏设计经验的项目，经行业主管部门确定，可能增加技术设计阶段；为解决总体开发方案和建设部署等重大问题，有些行业，可包括总体规划设计或总体设计。
初步设计阶段的环境管理
1．建设项目初步设计必须按照（87）国环字第002号文《建设项目环境保护设计规定》编制环境保护篇章，具体落实环境影响报告书（表）及其审批意见所确定的各项环境保护措施和投资概算；
2．建设单位在设计会审前向政府环保部门报送设计文件；
3．特大型（重点）建设项目按审查权限由国家环保局或由国家环保局委托省级政府环保部门参加设计审查，一般建设项目由省级政府环保部门参加设计审查。必要时环保部门可单独审查环保篇章；
施工图设计阶段的环境管理
1．根据初步设计审查的审批意见，建设单位会同设计单位，在施工图中落实有关环保工程的设计及其环保投资；
2．环保部门组织监督检查；
3．建设单位报批开工报告。批准后，建设项目列入年度计划，其中应包纳相应环保投资。
（四）施工阶段的环境管理
1．建设单位会同施工单位做好环保工程设施的施工建设、资金使用情况等资料、文件的整理建档工作备查。以季报的形式将环保工程进度情况上报政府环保部门；
2．环保部门检查环保报批手续是否完备，环保工程是否纳入施工计划及建设进度和资金落实情况，提出意见；
3．建设单位与施工单位负责落实环保部门对施工阶段的环保要求以及施工过程中的环保措施：主要是保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成不应有的破坏；防止和减轻粉尘、噪声、震动等对周围生活居住区的污染和危害。建设项目竣工后，施工单位应当修整和恢复在建设过
程中受到破坏的环境。
（五）试生产和竣工验收阶段的环境管理
1．建设单位向主管部门和政府环保部门提交试运转申请报告；
2．经批准后，环保工程与主体工程同时投入试运行。做好试运转记录，并应由当地环保监测机构进行监测；
3．建设单位向行业主管部门和政府环保部门提交环保工程预验收申请报告，附试运转监测报告；
4．省级政府环保部门组织环保工程的预验收；
5．建设单位根据环保部门在预验收中提出的要求，认真组织实施，预验收合格后，方可进行正式竣工验收；
6．特大型（重点）建设项目国家环保局参加或委托省级政府环保部门参加正式竣工验收并办理建设项目环保工程验收合格证。
四、涉外项目管理
涉外项目除按上述程序办理有关审批手续外，应执行国务院对外经济开放地区环境管理有关规定。在签订项目合同时应明确当事人各方在环境保护方面的义务和责任，执行“三同时”制度，落实防治措施，合同中不得有违反国家和地方环保法律，法规的内容。
建设项目环境保护管理程序示意图
|←-项目建议书阶段--→|←-----------环境影响评价阶段----------→|←-------------------------“三同时”管理阶段-------------------------→|
|←-项目建议书阶段--→|←-----------可行性研究阶段------------→|←------设计阶段-----→|←-------施工阶段------→|←试生产竣工验收阶段→|
-------------------- ---------------- ___________ ______________ ___________
| 结合选址，对建议| | ↓ | ↓ | ↓ | ↓
|项目建成投产后可能| | ---------------------- | ------------------ | -------------------- | --------------------
|造成的环境影响进行| | |征得环保审批部门意 | | |设计单位根据建 | | |收集、整理、保管环| | |向主管部门、环保 |
|简要说明 | | |见确定作报告书或填表| | |设项目环境影响 | | |保工程资料(备查) | | |部门提交试运转申 |
-------------------| | ---------------------- | |报告书(表)及环 | | -------------------- | |请报告 |
↓ | ↓ ↓ | |保设计规定和批 | | ↓ | --------------------
-------------------- | ------------------ ------------------ | |准的审批意见编 | | -------------------- | ↓
|所在地省级环保部门| | |建设单位委托评价| |建设单位委托评 | | |制初步设计环保 | | |环保部门检查环保 | | --------------------
| 签署意见 | | |单位编制环评大纲| |价单位填写报告表| | |篇章 | | |报批手续是否完备, | | |环保部门组织有关 |
-------------------- | ------------------ ------------------ | ------------------ | |检查环保工程是否 | | |部门对其环保设施 |
↓ | ↓ | | ↓ | |纳入施工计划等 | | |检查和监测(预验) |
-------------------- | ------------------ | | ------------------ | -------------------- | |收) |
|报审项目建议书 | | | 报审大纲 | | | |环保部门参加 | | ↓ | --------------------
-------------------| | ------------------ | | |初步设计审查 | | -------------------- | ↓
|___________| | | ------------------ | |落实环保部门对 | | --------------------
------------------ | | ↓ | |施工检查的要求 | | |建设单位提交环保 |
|大纲审查通过建 | | | ------------------ | -------------------- | |工程预验收报告 |
|设单位与评价单 | | | |建设单位落实初 | | ↓ | --------------------
|位签订评价合同 | | | |步设计中有关环 | | -------------------- | ↓
------------------ | | |保工程设计和投 | | |做好施工现场周围 | | --------------------
↓ | | |资预算 | | |环境保护工作, 修 | | |通过正式竣工验收 |
------------------ | | ---------------- | |整, 恢复建设过程 | | --------------------
| 开展环评工作 | | | ↓ | |中受到破坏的环境 | | ↓
| 编制报告书 | | | ------------------ | -------------------- | --------------------
------------------ | | |环保部门监督检查| | |___________| |办理环保设施验收 |
| ------------- | ------------------ | |证书 |
--------------------
↓ ↓ ↓ | ↓ |
-------------------- ---------------- | ------------------ |
|报行业主管部门预审| |抄报所在地省级| | |列入年度计划报 | |
-------------------- |环保部门审查 | | |批工程报告落实 | |
| ---------------- | |环保资金建设计 | |
↓ ↓ | |划安排 | |
---------------------------- | ------------------ |
|按审批权限报国家环保局审批| | |_____________|
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|___________________|
1990年6月1日
